Котировки банков падают на публикации расследований по файлам FinCEN | Ремонт и стройка

Котировки банков падают на публикации расследований по файлам FinCEN

Акции HSBC подешевели в Гонконге на 3,4%, до минимума с марта 2009 года

Котировки банков падают на публикации расследований по файлам FinCEN

Фото: Reuters

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU — Акции некоторых международных банков дешевеют в понедельник на опасениях, возникших у инвесторов после серии публикаций о расследованиях международного консорциума журналистов (ICIJ), сообщает Bloomberg.

В минувшие выходные ICIJ опубликовал анализ огромного массива данных FinCEN — подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями. Эта утечка информации, по оценке ВВС, сопоставима с «панамским» и «райским» досье, она содержит сведения об отмывании денег и обходе санкций через крупнейшие банки мира в период по 2017 год по сделкам на общую сумму около $2 трлн. Из публикаций следует, в частности, что некоторые крупнейшие международные банки позволяли перемещать грязные деньги по всей планете.

Документы FinCEN изучали 400 журналистов, в том числе из Le Monde, Süddeutsche Zeitung, ВВС и других. В России в проекте участвовало издание «Важные истории».

Котировки HSBC, одного из ключевых фигурантов расследования, на торгах в Гонконге в понедельник упали на 3,4%, до минимума с марта 2009 года — правда, помимо расследования ICIJ, негативный фон сформировали и новости из Китая, отмечает Bloomberg.

Акции Standard Chartered, также упомянутого в расследовании, упали на 3,8%.

Оба банка после публикаций ICIJ заявили, что за последние годы существенно усилили комплаенс-контроль.

Также в расследовании фигурирует Barclays: как пишет со ссылкой на данные FinCEN ВВС, Аркадий Ротенберг «предположительно мог использовать банк для отмывания денег и ухода от санкций. Речь, в частности, о транзакциях якобы связанных с российским бизнесменом компаний Advantage Alliance и Ayrton Development Limited, часть которых прошла уже после того, как Ротенберг попал под западные санкции, сообщает ВВС.

Сам Ротенберг эти утверждения опровергает. «Обвинение в отмывании денег и обходе санкций через банк Barclays — это бред», — передал Ротенберг через своего представителя.

Источник